カテゴリー別アーカイブ: 闇金NEWS

法定の約340倍もの金利で金を貸し付け 元ヤミ金業者の男女8人逮捕

多重債務者を狙って最大で法定の約340倍の高金利で金を貸し付けたとして、元ヤミ金業者の男女8人が逮捕された。

出資法違反の疑いで逮捕されたのは、ヤミ金業の元店舗責任者・宋春福容疑者と、元従業員・文美子容疑者ら8人。警視庁によると8人は兵庫県明石市の女性らに対し、最大で法定の約340倍の金利で金を貸し、違法に利息を得た疑いがもたれている。

8人は多重債務者の名簿をもとに勧誘の電話をかけ、約1億8000万円の利益を得ていたという。調べに対し宋容疑者ら2人は容疑を一部否認、文容疑者は否認していて、ほかの5人は認めているという。

引用:日テレNEWS24 http://news.livedoor.com/article/detail/14852413/ (

 

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ヤミ金容疑で男女2人逮捕=全国に客2000人以上か-香川県警

貸金業の登録をせず法定金利を大きく超える高金利で金を貸し付けたとして、香川県警は15日、貸金業法違反などの疑いで、韓国籍の清掃作業員金泰聖(33)=東京都台東区東上野=、無職田中さゆり(43)=東村山市多摩湖町=両容疑者を逮捕した。いずれも「間違いない」と容疑を認めている。押収した台帳には2000人以上の名前があり、県警は全国に顧客がいるとみて調べる。
逮捕容疑は2016年7月~17年11月、千葉、香川、長崎各県の35~50歳の男性3人に対し、無登録で計約39万円を貸し付け、法定金利の約6~30倍に当たる計約96万円の利息を受け取った疑い。

引用:時事ドットコムニュース https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051500873&g=soc

(2018/05/15-15:47)

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SIMカード不正貸与容疑=会社代表逮捕、ヤミ金悪用か-福岡県警

本人確認をせずに携帯電話の通信に必要なSIMカードをヤミ金融業者に貸し出したとして、福岡県警生活経済課などは15日、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、携帯レンタル会社代表菅野晃伸容疑者(46)=東京都文京区関口=を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は2015年6月30日から同年7月29日ごろ、氏名や住所などの本人確認をしないまま、福岡市のヤミ金融業者に、SIMカード1枚を有償で貸した疑い。
同課によると、菅野容疑者は13年からの約5年間で、約1億3000万円を売り上げていた。大半は本人確認をせず電話注文だけでSIMカードを貸与。うち260回線が全国のヤミ金融業者に悪用されていたほか、一部は偽電話詐欺に使われていたという。

引用:時事ドットコムニュース https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051501024&g=soc

(2018/05/15-17:46)

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年金担保に…法定144倍利息のヤミ金か

年金受給者ばかりを狙い、最大で法定の144倍の利息で金を貸し付けていたとして、ヤミ金業者の男4人が逮捕された。

出資法違反などの疑いで逮捕されたのは、ヤミ金業の元経営者・宇都宮元容疑者と従業員のあわせて4人。警視庁によると、4人は、去年以降、無登録で都内の男女5人に最大で法定の約144倍の金利で金を貸し、約123万円の利息を得るなどした疑いがもたれている。

4人は必ず支給日が決まっている年金受給者ばかりを狙って直接対面で収入源などを確認したうえ、年金を担保に金を貸し付けていたという。調べに対し4人は容疑を認めているという。

警視庁は約6年半の間に5億7000万円あまりを貸し付けていたとみて調べている。

日テレNEWS24 2017年11月16日 14:20

http://www.news24.jp/articles/2017/11/16/07378094.html

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テレビ売買装いヤミ金容疑の韓国籍60歳男性を逮捕

北海道警は20日、テレビなど家電の売買を装ってヤミ金融を営んだとして、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、韓国籍の自称古物商、李克彦容疑者(60)を逮捕した。

逮捕容疑は昨年2月12日~今年8月1日、札幌市と小樽市の男女4人に無登録で計160万8000円を貸し付けた疑い。「古物商をしていた」と容疑を否認しているという。

道警によると、李容疑者は古物商としてテレビやパソコンを顧客に売ったように装ったり、別会社名義で同じ商品を買い取ったふりをしたりして、貸し付けと回収を繰り返したとみられる。道警は札幌市内の事務所などから、偽の売買契約書や商品の空箱を押収した。

道警は、李容疑者が昨年1月以降、道内の約30人に金を貸し付け、計約250万円の利益を得たとみており、法定金利を超えた利息を受け取った出資法違反容疑でも調べる。

日刊スポーツ 2017年9月20日18時36分 https://www.nikkansports.com/general/news/201709200000560.html

 

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ヤミ金営業容疑で韓国籍の男ら2人逮捕 大阪府警

無登録で高金利の貸金業を営んだなどとして、大阪府警生活経済課は22日、貸金業法違反(無登録営業など)と出資法違反(超高金利)の容疑で、堺市北区蔵前町、無職、朴寿男容疑者(70)=韓国籍=ら男2人を逮捕した。いずれも容疑を否認している。

府警によると、朴容疑者らは大阪市中央区の雑居ビルの一室で古物商の届け出をしながらヤミ金業を経営。スポーツ新聞などに広告を出し、年金や生活保護受給者ら約30人が利用していた。古物商としての営業実態はなかったとみられ、客の通帳やキャッシュカードを担保として預かっていたという。

逮捕容疑は、平成27年11月~28年10月、堺市内に住む男性(67)と女性(69)に対して計78万円を貸し付け、法定金利の7・3~17・5倍に当たる利息計15万6千円を受け取るなど、無登録で貸金業を営んだとしている。

産経WEST 2017.6.22 17:14 http://www.sankei.com/west/news/170622/wst1706220063-n1.html

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ヤミ金、多重債務者らに法定金利の110倍

最大で法定の110倍の金利で金を貸し付けていたとして、ヤミ金業者の男3人が逮捕された。

出資法違反などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県のヤミ金業者「メイワファンド」の従業員、小松潤容疑者(38)ら男3人。警察によると、小松容疑者らは去年1月から今年2月にかけて、無許可で神奈川県の男性ら4人に最大で法定の110倍の金利で金を貸し、92万9000円の違法な利息を得た疑いがもたれている。

小松容疑者らはダイレクトメールなどで客を募り、去年1月からの1年2か月で多重債務者を中心に270人に現金を貸し付け、約3300万円を回収していたという。

調べに対し3人とも「生活のためにやった」などと容疑を認めているという。

日テレNEWS24 2017年5月30日 21:45 http://www.news24.jp/articles/2017/05/30/07362916.html

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外国人相手「ヤミ金」 磐田署、ペルー人容疑者逮捕

磐田署と静岡県警生活保安課は30日、外国人を相手に無登録で貸金業を営んだとして貸金業法違反の疑いでペルー国籍、浜松市浜北区善地、工員の男(41)を逮捕した。県警は、10人以上の外国人を顧客に「ヤミ金」を営んでいたとみて調べている。
逮捕容疑は2016年12月ごろから今年4月ごろまでの間、いずれも浜松市在住でフィリピン国籍の女性3人に対し、現金計34万円を貸し付け、無登録で貸金業を営んだ疑い。
県警によると、容疑者は県西部で複数の国籍の外国人を相手に「ヤミ金」を営み、1回につき10万円から数十万円を貸し付けていたとみられる。顧客とは、スマートフォンの会員制交流サイト(SNS)などで連絡を取り合い、路上や駐車場で現金を渡していた。顧客の一人は「手っ取り早く現金が手に入るので利用していた」と話しているという。

静岡新聞(2017/5/30 17:07)http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/364820.html

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ヤミ金利用で警察官脅され…契約携帯が犯罪集団に?

警察官が契約を繰り返していた携帯電話が、犯罪グループに利用されたとみられます。

大阪府警貝塚署の巡査・出口卓実被告(25)は先月、89歳の男性の自宅で現金300万円を盗んだ罪に問われています。出口被告は、「警察官の身分を明かしてヤミ金に融資を申し込んだところ、『ヤミ金の利用をばらされたくなければ携帯電話を送れ』と脅された」と供述しています。出口被告は携帯電話を少なくとも5台契約し、男に指定された住所に送ったということです。警察は、携帯電話が犯罪グループに利用されたとみて調べています。

引用 テレ朝NEWS (2017.5.11 17:14)

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000100521.html

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フリマアプリで「1万円札を5枚売ります」 闇が深すぎる理由

フリマアプリで「1万円札を5枚売ります」 闇が深すぎる理由に、背筋が凍る

http://news.livedoor.com/article/detail/12976514/

引用:livedoor news 2017年4月23日 10時45分

ネット上に現金出品 違法のおそれあり 金融庁が対応検討

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170425/k10010961091000.html

引用:NHK NEWS WEB 2017年4月25日 21時53分

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